Escrito por: Edika Cover.

Con el propósito de fortalecer capacidades en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, empresas usuarias de la Zona Libre participaron en la capacitación denominada “Evaluaciones de Riesgos y Controles en la lucha contra el BC/FT/FPADM: Quinta Ronda del GAFI y sus Recomendaciones Actualizadas”.

Este evento, organizado por Zona Libre de Colón en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, reunió a empresarios, aliados estratégicos y representantes del sector público, consolidando un espacio estratégico de análisis y preparación para el sector comercial.

En nombre de la Gerente General, Luisa Napolitano, el Subgerente de la Zona Libre de Colón, Javier Grimaldo, dio la bienvenida a los participantes destacando la nutrida presencia de empresarios, usuarios y aliados estratégicos que sostienen el dinamismo y la competitividad de la zona franca. Señaló que el tema abordado es decisivo para el futuro inmediato del emporio comercial, ya que la evaluación de riesgos y los controles en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen pilares fundamentales ante la exigencia de la Quinta Ronda del GAFI.

Grimaldo subrayó que la Zona Libre de Colón es mucho más que un centro logístico; es un símbolo del comercio internacional y un puente entre mercados, culturas y oportunidades. Sin embargo, enfatizó que esa posición estratégica conlleva la responsabilidad de garantizar que todas las operaciones se desarrollen bajo los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento. Añadió que los riesgos asociados a estos delitos evolucionan con rapidez y que las estructuras criminales buscan aprovechar brechas en los procesos comerciales y logísticos, por lo que resulta indispensable contar con evaluaciones de riesgo serias, precisas y actualizadas que permitan identificar debilidades y aplicar controles efectivos.

Explicó que la Quinta Ronda del GAFI marca un antes y un después, ya que no basta con tener manuales o políticas bien redactadas, sino que ahora se exige demostrar la efectividad real de los controles implementados. Recalcó que cada empresa usuaria juega un papel fundamental, pues la reputación del país y el acceso a mercados internacionales dependen del compromiso individual con la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y el reporte de actividades inusuales o sospechosas.

Por su parte, Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), manifestó que la participación de los usuarios demuestra su interés en formarse y fortalecer las capacidades internas de las empresas, lo que representa un compromiso país. Destacó que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en la economía nacional, tiene una incidencia directa en las evaluaciones internacionales, proyectando la imagen de un comercio transparente y responsable.

Vecchio explicó que la evaluación basada en riesgos es la columna vertebral de las recomendaciones internacionales y que Panamá debe desarrollar análisis propios, acordes con su realidad económica y geográfica, ya que no es viable replicar modelos de otros países. Indicó que la Quinta Ronda para Panamá iniciará formalmente en agosto del próximo año y abarcará aspectos clave como la identificación del beneficiario final, la recuperación de activos, la gestión de activos virtuales y la actualización de las evaluaciones sectoriales y nacionales de riesgo. Señaló además que uno de los elementos más relevantes será la disponibilidad de data clara y verificable que permita evidenciar la efectividad del sistema. Reiteró que el objetivo de los reguladores no es sancionar, sino fortalecer capacidades y promover una comunicación abierta con el sector privado.

Durante la jornada también intervino Isabel Fernández, Superintendente de Sujetos No Financieros, quien enfatizó que el rol del regulador no es punitivo, sino de acompañamiento y orientación. Explicó que la meta es que las empresas comprendan el alcance de sus obligaciones legales y conviertan la cultura de cumplimiento en un valor agregado que las haga más competitivas, brindando confianza a clientes, proveedores y socios comerciales.

El programa académico contó además con la participación de: Carlos Sánchez, Director de Planificación y Finanzas de la Zona Libre de Colón, quien abordó la Evaluación Sectorial de Riesgos del Financiamiento del Terrorismo en Organizaciones sin Fines de Lucro; Enielka de Petrocelli, de la Coordinación Nacional AML/CFT/CFP, quien expuso sobre la Evaluación de Riesgos del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; Giuseppina Caterina, también de la Coordinación Nacional AML/CFT/CFP, quien presentó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas; Oscar Pascual, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quien explicó los instrumentos legales en la lucha contra el lavado de dinero, incluyendo aprehensión, decomiso, comiso y recuperación de bienes; y Dalys Ortega, del Ministerio Público, quien complementó las exposiciones desde la perspectiva investigativa y procesal.

Con esta iniciativa, la Zona Libre de Colón reafirma su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional, promoviendo una cultura de cumplimiento que impacta directamente en la reputación del país y en la sostenibilidad del principal centro de comercio del hemisferio. La administración reiteró que el éxito de la próxima evaluación internacional dependerá del trabajo articulado entre el sector público y privado, donde cada empresa usuaria desempeña un papel esencial para consolidar un comercio seguro, competitivo y alineado con los estándares globales.